ОАЭ исключены из "серого" списка ФАТФ

In a landmark decision on February 23, 2024, the Financial Action Task Force (“FATF”) announced the removal of the United Arab Emirates (“UAE”) from its “grey” watchlist. As the premier intergovernmental organization combatting money laundering and terrorism financing, FATF’s grey-list identifies countries with deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing systems, yet demonstrates commitment to addressing them. The UAE’s removal signifies a crucial milestone, reinforcing its position as a leading global financial center committed to safeguarding financial integrity and fostering a secure environment for business transactions.

Notably, the commitment demonstrated by the UAE in the past two years is evident in the June 2023 Enhanced Follow Up Report (“EFUR”) released by FATF. This report serves as a reassessment of previously identified deficiencies and highlights the significant strides made by the UAE. Particularly, the nation achieved “largely compliant” or “compliant” status in nearly all of FATF’s 40 Recommendations, indicating substantial progress in enhancing its framework for combating financial crimes.

ОАЭ, славящиеся своей привлекательностью в качестве торгового и инвестиционного центра, невольно привлекли лиц, стремящихся отмыть преступные доходы, которых привлекли недостатки регулирования и легкий доступ к секторам с высоким уровнем риска, таким как дорогостоящая недвижимость. Устранение этих уязвимостей и повышение финансовой прозрачности стали основными направлениями деятельности ОАЭ, которые активизируют свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями и укреплению экономики страны.

Однако с 2022 года ОАЭ демонстрируют все большую решимость бороться с финансовыми преступлениями, о чем свидетельствует ряд жестких правоприменительных мер. Эти меры включают в себя наложение крупных штрафов, проведение тщательных проверок и использование юридических полномочий для ареста незаконных активов. Кроме того, ОАЭ ввели новое законодательство и создали специализированные органы для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в различных секторах.

Примечательные данные, опубликованные Министерством экономики в марте 2023 года, свидетельствуют об эффективности правоприменительной деятельности ОАЭ: 29 компаний УНФПП были оштрафованы на общую сумму 22,6 млн дирхамов за несоблюдение законодательства. Кроме того, пересмотр законодательства и укрепление двусторонних договоров о правовой помощи еще больше укрепили нормативно-правовую базу ОАЭ, приведя ее в соответствие с мировыми стандартами, что привело к значительным штрафам и арестам активов.

Исключение ОАЭ из "серого списка" FITF Факторы

Для исключения из "серого списка" страны должны устранить недостатки, указанные в рекомендациях FATF. За последние два года ОАЭ активно пересматривали свою нормативно-правовую базу, реализовав ряд мер по укреплению нормативно-правовой базы:

• Создание Исполнительного бюро, занимающегося противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
• Создание специализированного суда для преследования за финансовые преступления.
• Принятие новых руководящих принципов для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Введение в действие нового Уголовного кодекса, усиливающего меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, взяточничеством и коррупцией.

Эти активные шаги свидетельствуют о стремлении ОАЭ бороться с финансовыми преступлениями и обеспечивать более безопасную и прозрачную финансовую среду для бизнеса и инвесторов.

Заключительные размышления

Кульминацией этих усилий стало создание благоприятного ландшафта для бизнеса в ОАЭ. Исключение из "серого" списка FATF не только повышает мировую финансовую репутацию страны, но и укрепляет ее позиции в качестве привлекательного коммерческого направления. Однако необходимо отметить, что это достижение не означает ослабления контроля. Напротив, оно подчеркивает важность поддержания надежных механизмов защиты и совершенствования практики соблюдения требований для поддержания траектории роста страны при сохранении целостности ее финансовой системы.

В заключение следует отметить, что исключение ОАЭ из "серого" списка ФАТФ знаменует собой значительный стратегический триумф, подчеркивающий приверженность страны борьбе с финансовыми преступлениями и созданию безопасной бизнес-среды. Поскольку ОАЭ продолжают уделять первостепенное внимание соблюдению нормативных требований и обеспечению их выполнения, они готовы стать маяком финансовой честности на мировой арене.

To explore investment and finance related, reach out to our investment consultants at info@nhmanagement.com or call out hotline 800-64626 (NHMAN).