阿联酋从 FATF 灰名单中除名

阿联酋-AML

在 23 年 2024 月 XNUMX 日做出的一项具有里程碑意义的决定中, 金融行动特别工作组(“FATF”) 宣布将阿拉伯联合酋长国(“阿联酋”)从其“灰色”观察名单中删除。作为打击洗钱和恐怖主义融资的首要政府间组织,FATF 的灰名单确定了反洗钱和反恐融资体系中存在缺陷的国家,同时也表明了解决这些问题的承诺。阿联酋的除名标志着一个重要的里程碑,巩固了其作为致力于维护金融诚信和营造安全的商业交易环境的全球领先金融中心的地位。

值得注意的是,FATF 发布的 2023 年 40 月增强后续报告(“EFUR”)体现了阿联酋在过去两年中所表现出的承诺。该报告是对先前发现的缺陷的重新评估,并强调了阿联酋所取得的重大进展。特别是,该国在 FATF 的 XNUMX 项建议中几乎所有都达到了“基本合规”或“合规”状态,这表明该国在加强打击金融犯罪框架方面取得了实质性进展。

阿联酋以其作为贸易和投资中心的吸引力而闻名,无意中吸引了寻求洗钱犯罪所得的个人,这些人被明显的监管缺陷和容易进入高价值房地产等高风险行业所吸引。随着阿联酋加大打击金融犯罪和巩固经济的力度,解决这些脆弱性和提高金融透明度一直是关键焦点。

然而,自2022年以来,阿联酋表现出越来越大的打击金融犯罪的决心,一系列强有力的执法措施就证明了这一点。这些措施包括处以巨额罚款、进行彻底检查以及利用法定权力扣押非法资产。此外,阿联酋还制定了新的立法并设立了专门机构,以加强各部门的反洗钱和反恐融资工作。

统计局公布的重要数据 经济部 2023 年 22.6 月公布的阿联酋执法工作的有效性,对 29 家 DNFBP 公司因违规行为处以总计 XNUMX 万迪拉姆的罚款。此外,立法修订和加强的双边法律援助条约进一步强化了阿联酋的监管框架,使其与全球标准保持一致,并导致巨额罚款和资产扣押。

阿联酋从 FITF 灰名单因素中除名

要从“灰名单”中删除,各国必须纠正 FATF 建议中列出的缺陷。过去两年,阿联酋积极改进合规框架,实施多项措施加强监管环境:

  • 设立专门负责打击洗钱和恐怖主义融资的执行办公室。
  • 设立专门法院起诉金融犯罪。
  • 针对金融机构和指定非金融企业和专业采用新准则,旨在打击洗钱和恐怖主义融资。
  • 实施新刑法,加强反洗钱、反恐怖融资、反贿赂和反腐败法规。

简而言之,这些积极举措表明阿联酋致力于打击金融犯罪并确保为企业和投资者提供更加安全和透明的金融环境。

最后的思考

这些努力的最终结果为阿联酋的企业创造了有利的环境。从 FATF 灰名单中删除不仅提高了该国的全球金融声誉,还巩固了其作为有吸引力的商业目的地的地位。然而,必须指出的是,这一成就并不意味着放松控制。相反,它强调了维持强有力的防御机制和完善合规实践的重要性,以维持国家的增长轨迹,同时维护其金融体系的完整性。

总之,阿联酋从 FATF 灰名单中删除标志着一项重大战略胜利,突显了其致力于打击金融犯罪和营造安全商业环境的决心。随着阿联酋继续优先考虑监管遵守和执行,它有望成为全球舞台上金融诚信的灯塔。

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