阿联酋全球反洗钱指数评级提升 助力金融业发展

一段时间以来,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 一直公开表示其打击洗钱和金融恐怖主义的努力。现在,阿联酋的举措取得了成效,该国获得了整体 全球风险指数评级提高。这一国家进步无疑对阿联酋金融服务业产生了积极影响。地方金融在反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)方面取得了更好的进步。这显著反映了该国在这些关键领域的强劲努力。

事实上,评级提升的影响不容小觑。迪拜金融服务管理局 (DFSA) 首席运营官 Waleed Saeed Al Awadhi 表示:“阿联酋被从 DFSA 中除名,意味着阿联酋的信用评级将进一步提升,这说明, 金融行动特别工作组灰名单 标志着一个重要的里程碑,反映了该国反洗钱和反恐融资框架的强劲增强。由于退市,我们预计国际交易的处理成本和时间会减少,银行收费会降低,金融机构的合规性会提高,投资者信心也会增强。”

阿联酋反洗钱评级

反洗钱/反恐怖融资领域的领导力与战略

值得注意的是,在国家反洗钱和反恐怖主义融资高级委员会和反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室(EO AML/CTF)的领导下,阿联酋取得了显著进展。具体来说,阿联酋在巴塞尔反洗钱风险指数中的排名从16年到2021年提高了2023位。此外,阿联酋今年初被从FATF灰名单中除名,

EO AML/CTF 局长 Hamid AlZaabi 就阿联酋的努力获得全球认可表示:“这些成果是阿联酋在打击洗钱和恐怖主义融资方面所做出的创纪录努力获得全球认可。我们的国家战略和方法强大而全面,涵盖了我们 AML/CFT 系统的各个角落和各个层面,从执法机构、监管机构、公司注册处到私营部门,以最有效地实现我们的目标。”

对金融自由区的影响

阿联酋风险评级的提高对该国最大的金融自由区 (FFZ) 的业务运营产生了积极影响。阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局首席执行官 Emmanuel Givanakis 强调了该国取得的进展:“FATF 的决定表明该国在改善反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 措施方面取得了显著进展。降低洗钱和恐怖主义融资风险一直是 ADGM 法规和监管方法的战略重点。”

阿布扎比国际金融中心始终致力于确保其管辖范围内的所有实体保持警惕并遵守国际标准。与阿联酋国​​家风险评估举措的协调一致,保障了金融生态系统的完整性,并提升了该国作为国际企业和全球金融机构首选目的地的地位。

增强迪拜的金融格局

当然,阿联酋的国际金融信誉让全球金融机构和投资者确信阿联酋致力于遵守法规和提高金融透明度。因此,它巩固了该国作为领先国际金融中心的地位,营造了更安全的投资环境并促进了经济增长。

总而言之,阿联酋在全球反洗钱指数中的评级提升反映了该国对建立强大而全面的反洗钱/反恐怖融资框架的承诺。评级提升有助于增强投资者信心、吸引国际投资并巩固阿联酋作为全球领先金融中心的地位。随着持续的举措进一步增强国家的经济生态系统,我们认为积极的轨迹将继续下去。

通过 NH 管理实现反洗钱合规

NH Management 的主动合规方法可帮助企业在风险升级之前识别和缓解潜在风险。这种主动态度不仅可以维护金融生态系统的完整性,还可以在组织内培养合规文化。因此,企业可以更好地应对复杂的反洗钱法规并维护其在全球金融市场的声誉。

企业与 NH Management 之间的合作凸显了专家指导在导航方面的重要性 反洗钱合规性。通过与 NH Management 密切合作,阿联酋的公司可以继续坚持最高标准的财务诚信和透明度,为该国持续打击洗钱和恐怖主义融资做出贡献。如需了解更多信息,请联系 AML 合规专家 [电子邮件保护] 或800 64628。

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